サム・バンクマン・フリード氏の詐欺裁判の今月2日目、仮想通貨の大物弁護士の一人が陪審員に力強いメッセージを伝えた。 バンクマン・フリード氏は犯罪者ではなく、彼のFTX仮想通貨取引所の崩壊につながったあらゆる決定は「誠意を持って」行われたと弁護士は宣言した。
その後、そのメッセージは15人の政府証人による2週間以上の証言によって曖昧になったが、そのほとんどは昨年のFTXの壮絶な爆破はバンクマン・フリード氏のせいだとしている。 同氏は繰り返し嘘をつき、幹部らを荒々しく扱い、顧客の預金をFTXを貯金箱のように扱うよう指示したという。
この証言はバンクマン・フリード氏の「誠実」な弁護に打撃を与えており、今週その弁護が試されることになる。 連邦検察は木曜朝に訴訟を休廷する予定で、その後FTX創設者の弁護士はマンハッタンの連邦裁判所に4人の証人を呼び出す予定だが、その中には7件の詐欺、共謀、罪で無罪を主張したバンクマン・フリード氏も含まれる。資金洗浄。
水曜日の公聴会で、弁護人のマーク・コーエン氏は、バンクマン・フリード氏（31）が証言台に立つことを認めた。 それはどの被告にとっても危険な行為だ。 しかし、法律専門家らは、検察が事件の立証に成功したことを考慮すると、バンクマン・フリード氏が陪審に自分の側の主張を伝えたがるのはほぼ避けられないと述べた。
刑事弁護人のキャロライン・ポリシ氏は、「これが困難な戦いであると言うのは何も啓示的なことではない」と語った。 「検察はよくやった。」
バンクマン・フリード氏の広報担当マーク・ボトニック氏はコメントを控えた。
バンクマン・フリード氏の訴訟は当初から、法廷で大きなハードルに直面すると予想されていた。 彼は FTX の顔であり、FTX 顧客の預金がリダイレクトされる仮想通貨取引会社アラメダ リサーチも設立しました。 検察は同氏を、これらの預金をベンチャー投資、不動産購入、その他の支出の資金調達に使用する巨大な計画を画策した罪で起訴した。
しかし、これまでのところ、バンクマン・フリード氏にとって裁判は予想よりもさらに悪い方向に進んでいるように見える、と法律専門家らは述べた。 過去数週間にわたり、検察当局はこの事件をありとあらゆる詐欺捜査として位置づけてきた。 彼らは比較的単純な概念に固執し、陪審員が解読するのが難しい複雑な財務フローチャートの一部のみを使用しました。
検察が召喚した証人も予想よりも少なく、その多くはバンクマン・フリード氏の弁護士から最小限の反発しか受けなかった。 6週間続くと予想されていた治験は1か月以内に終了する可能性がある。
バンクマン・フリード氏の証言は弁護側に新たなリスクをもたらす可能性がある。 刑事事件では、弁護士は通常、検察官が反対尋問でつまずく可能性があるため、証言しないように依頼者にアドバイスします。
刑事弁護人で元マンハッタン地方検事補のマイケル・バックナー氏は、「弁護側がこの事件で前進したことはすべて消え去ってしまう」と語った。 「しかし、訴訟がうまくいかなかったとしても、失うものはそれほど多くありません。」
法律専門家らは、バンクマン・フリード氏の話好きと大口投資家を魅了してきた過去の能力を考慮すると、自分の話を陪審に売り込むのに最適な人物であると単純に判断したのかもしれないと述べた。
元連邦検察官で現在コロンビア大学で教鞭をとるダニエル・リッチマン氏は、「これまでの事件はもっぱらバンクマン・フリード氏に不利な証言に同意した協力者に関するものだった」と述べた。 「彼が証言すると、それは彼のことになります。」
裁判の前から、バンクマン・フリード氏の弁護士には障害が山積していた。
9月の公判前判決で、この事件を監督する連邦判事ルイス・A・カプランは、提案された証言は無関係であるか、陪審を混乱させる可能性があるとして、弁護側が呼ぶことができる専門証人の数を大幅に制限した。 同氏はまた、検察が事件の展開においてFTXの外部法律事務所の1つに過度に依存しているという主張など、バンクマン・フリード氏の弁護士が提起したかったいくつかの法的議論を抑制した。
公判開始後、カプラン判事はバンクマン・フリード氏の弁護士らを厳しく牽制し、検察側証人尋問を中断し、しばしば彼らの異議を却下した。
「弁護士、私が判決を下したら、それで議論は終わりだ」とカプラン判事はある時点でコーエン氏に語った。 「その点については同意してもよろしいでしょうか？」
しかし、バンクマン・フリード氏の側近や友人約6人による証言ほど有害なものはなく、そのうち3人はこの事件で有罪を認め、検察に協力することに同意していた。 彼らは陪審に対し、バンクマン・フリード氏はFTXがアラメダが借りた顧客資金80億ドルを返せないことを少なくとも半年前から知っていたと述べた。
アラメダを経営し、FTX顧客からの金銭窃盗を幇助した罪を認めたキャロライン・エリソン氏は、バンクマン・フリード氏は通常の経営規則が自分に当てはまるとは信じていないと証言した。 同じく有罪を認めたFTX幹部のニシャド・シン氏は、取引所が崩壊に向かいつつあったにもかかわらず、元上司が贅沢な浪費をしていたと語った。 また、FTXの共同創設者で3人目の協力者であるゲイリー・ワン氏は、バンクマン・フリード氏が顧客の預金の窃盗を可能にするコンピューターコードを書くよう指示したと述べた。
彼らはエリソンさん、シンさん、ワンさんに尋問した際、証人の有罪を認めた動機に焦点を当てた。 弁護士らは、3人が懲役刑を避けるためにバンクマン・フリード氏について有害な話をしているのではないかと示唆しようとした。 彼らは、各協力者が政府と数十回面会しており、場合によっては彼らの裁判証言がFBI捜査官が数カ月前に取ったメモと異なっていることを指摘した。
しかし、検察官は何度も何度も異議を唱えて質問の流れを中断し、コーエン氏は物語を紡ごうとする際にFTXの盛衰の年表を行ったり来たりすることを余儀なくされた。 検察側はまた、弁護側がエリソンさんの反対尋問中にエリソンさんの信頼性を攻撃することを目的とした文書を陪審に提出することを阻止した。
シン氏が証言台に立ったとき、コーエン氏はシン氏に、昨年10月に住宅を購入するために会社ローンを利用したことを認めさせた――FTX顧客のお金が明らかに盗まれたことで取り乱した1か月後だった、とシン氏は語った。
しかし、バージニア州西部地区の元米国検事ジョン・P・フィッシュウィック・ジュニア氏は、検察官が複数の検察官から同様の証言を行っている場合、協力証人の動機を問うことは効果を失う傾向があると述べた。
「企業内部に協力者が3人もいると、反対尋問は大変だ」と同氏は語った。
経営破綻した血液検査会社セラノスの創設者エリザベス・ホームズも、2021年の刑事詐欺裁判で同様の「善意」の弁護を行った。彼女は、セラノスの血液検査装置が機能すると嘘をつき、投資家や患者をだまし取った疑いで告発された。 （実際にはそうではなかった。）彼女の弁護士は、いかなる悪いビジネス上の決定も、実用的な装置を作りたいという願望によって引き起こされたものであり、彼女の裕福な投資家を騙すことを意図したものではないと主張した。
ポリシ氏は、バンクマン・フリード氏のビジネス上の決定は合理的だったとするバンクマン・フリード氏の弁護士の主張について、「エリザベス・ホームズの弁護に少し似ている」と述べた。 「彼らは彼を、思いがけないことをした、検察が彼に決めているような悪意を持っていなかったちょっと不運な若者として描こうとしているのです。」
ホームズさんは裁判で、はるか年上のビジネスパートナー（元恋人でもあった）に操られていたと証言した。 しかし、この証言は裏目に出て、内部告発者となったセラノス従業員に銃口を閉ざそうとしたホームズさんの試みについて検察当局に尋問する機会を与え、ホームズさんが悪いニュースの流出を阻止したいとの意向を示した。
ホームズさんは2022年1月に証券詐欺罪で有罪判決を受け、連邦刑務所で11年以上の懲役刑を言い渡された。
