Home Techonology Sam Bankman-Fried Membangun FTX di ‘Piramida Penipuan,’ Kata Jaksa

Sam Bankman-Fried Membangun FTX di ‘Piramida Penipuan,’ Kata Jaksa

23
0

Sam Bankman Fried, yang pernah menjadi maestro cryptocurrency, membangun pertukaran crypto FTX-nya di atas “piramida penipuan” dan “fondasi kebohongan dan janji-janji palsu,” kata seorang jaksa federal dalam pernyataan penutup pada hari Rabu di persidangan penipuan kriminal.

Selama lebih dari dua jam di ruang sidang Manhattan pada pagi hari, Nicolas Roos, jaksa penuntut, menggunakan bahasa pedas untuk menggambarkan Tuan Bankman-Fried sebagai pembohong dan penipu. Pendiri FTX, kata Mr. Roos, didorong oleh keserakahan dan bertanggung jawab atas jatuhnya bursa setahun yang lalu, yang membuat pelanggan tidak dapat memulihkan simpanan mereka. Dan Tuan Bankman-Fried, yang telah memberikan kesaksian selama persidangan untuk membela dirinya sendiri, telah berulang kali menyembunyikan dan menghindari pertanyaan, kata Tuan Roos.

Tuan Bankman-Fried “berbohong tentang hal-hal besar dan kecil,” kata jaksa, menunjukkan bahwa terdakwa mengatakan dia “tidak dapat mengingat” lebih dari 140 kali dalam menanggapi pertanyaan tentang pemeriksaan silang. “Rasanya tidak nyaman untuk mendengarnya,” kata Mr. Roos.

Pernyataan penutup jaksa disampaikan setelah 15 hari memberikan kesaksian dalam persidangan Mr. Bankman-Fried, yang merupakan salah satu kasus kejahatan keuangan paling terkenal selama bertahun-tahun. Hasil dari kasus ini akan dilihat sebagai referendum tidak hanya pada naik turunnya kerajaan bisnis Mr. Bankman-Fried yang pesat, yang pada puncaknya bernilai $32 miliar, tetapi juga pada industri kripto yang bergejolak, yang hanya berumur dua tahun. lalu naik tinggi sebelum mencair tahun lalu.

Ledakan spektakuler FTX pada November lalu memicu reaksi berantai yang menyebabkan runtuhnya perusahaan kripto lainnya. Penangkapan Tuan Bankman-Fried dan dakwaan selanjutnya juga memicu tindakan keras terhadap peraturan di dunia kripto.

Inti dari kasus Tuan Bankman-Fried adalah apakah dia melakukan penipuan dan memperlakukan FTX sebagai celengan pribadinya. Jaksa berpendapat bahwa dia mencuri sebanyak $10 miliar dari pelanggan FTX untuk membayar investasi di perusahaan kripto lainnya, membeli real estat mewah di Bahama, tempat bursa tersebut berkantor pusat, dan untuk menopang perusahaan perdagangan kripto yang juga dia dirikan, Alameda. Riset.

Pria berusia 31 tahun itu mengaku tidak bersalah atas tujuh tuduhan penipuan, konspirasi, dan pencucian uang. Jika terbukti bersalah, dia bisa menghadapi hukuman seumur hidup.

Pembela diperkirakan akan menyampaikan pernyataan penutupnya pada Rabu sore, setelah itu jaksa penuntut akan memberikan presentasi bantahan singkat.

Carl Tobias, seorang profesor di Fakultas Hukum Universitas Richmond, mengatakan bahwa penuntut mengajukan kasus yang kuat dan membuat keputusan yang cerdas dalam “membingkai masalah ini sebagai kasus penipuan, bukan kasus cryptocurrency yang lebih kompleks.”

Persidangan Bankman-Fried, yang dimulai pada 4 Oktober, menampilkan banyak kesaksian yang merugikan. Jaksa memanggil 16 saksi, termasuk tiga mantan letnan utama Mr. Bankman-Fried, yang masing-masing mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan konspirasi dan setuju untuk bersaksi melawan mantan bos mereka. Pihak pembela hanya memanggil tiga orang saksi, salah satunya adalah Mr. Bankman-Fried.

Di persidangan, tiga saksi utama penuntut – Caroline Ellison, Nishad Singh dan Gary Wang, yang semuanya bekerja dengan Mr. Bankman-Fried – bersaksi bahwa pendiri FTX telah mengetahui selama berbulan-bulan bahwa belanja besar-besarannya tidak berkelanjutan dan didorong secara tidak patut oleh pelanggan FTX. uang yang telah ditransfer ke Alameda. Mereka juga mengatakan Tuan Bankman-Fried mengetahui Alameda tidak dapat membayar kembali miliaran dolar yang telah disalahgunakannya dari FTX, karena utang Alameda kepada FTX disembunyikan dari pelanggan dan investor.

Sebagai tanggapan, Tuan Bankman-Fried dan pengacaranya berpendapat bahwa dia tidak menyadari sampai hanya beberapa minggu sebelum FTX runtuh bahwa miliaran uang pelanggan telah disalahgunakan. Tuan Bankman-Fried bersaksi bahwa dia yakin pengeluaran Alameda berasal dari uang perusahaan, bukan uang pelanggan. Setiap kesalahan yang dilakukan, kata Mr. Bankman-Fried, dilakukan dengan itikad baik dan tidak dimaksudkan untuk menipu siapa pun.

FTX seharusnya “memajukan ekosistem,” dia bersaksi pada satu titik. “Ternyata kebalikannya.”

Dalam pemeriksaan silang selama hampir tujuh jam selama dua hari, Tuan Bankman-Fried berulang kali ditanyai tentang banyak pernyataan publiknya tentang FTX dan bagaimana pernyataan tersebut bertentangan dengan apa yang terjadi di balik layar bursa. Tuan Bankman-Fried sering terkesiap ketika menjawab pertanyaan tentang klaim publiknya bahwa FTX adalah salah satu pertukaran kripto teraman dalam bisnis ini.

Dia juga tidak dapat menjelaskan bagaimana uang pelanggan FTX bisa disalurkan ke Alameda untuk membayar pembangunan kerajaan kripto miliknya tanpa dia sadari. Kadang-kadang, dia secara efektif mengatakan bahwa mantan karyawannya yang memberikan kesaksian yang memberatkannya tidak mengatakan yang sebenarnya.

Pada hari Rabu, Roos membahas poin-poin penting dari kesaksian para saksi penuntut, termasuk pernyataan mereka bahwa Alameda memiliki hak istimewa dengan FTX, seperti jalur kredit senilai $65 miliar yang memungkinkan perusahaan perdagangan meminjam miliaran dari pelanggan FTX. Tuan Bankman-Fried merahasiakan hak-hak istimewa itu, kata Tuan Roos, “karena dia tahu hak-hak istimewa itu salah.”

“Anda tahu dia mengetahuinya karena dia membuat sistem publik untuk semua orang dan sistem rahasia untuk Alameda,” kata Mr. Roos.

Jaksa juga memeriksa ketidakkonsistenan kesaksian Tuan Bankman-Fried dengan kesaksian mantan karyawannya. Dia menampilkan grafik dengan judul seperti “Kebohongan terdakwa kepada publik” dan “Terdakwa mengetahui jalur kredit rahasia.” Dan dia menunjukkan contoh di mana Tuan Bankman-Fried tampaknya sengaja menggunakan simpanan pelanggan FTX, termasuk untuk membeli kembali ekuitas FTX dari Binance, bursa kripto pesaing.

Juri yang terdiri dari sembilan perempuan dan tiga laki-laki diperkirakan akan mulai berunding pada hari Kamis setelah Hakim Lewis A. Kaplan dari Pengadilan Distrik AS menginstruksikan mereka tentang undang-undang yang relevan.

ソース

Previous articleAntonio Pierce
Next articlePiala Dunia 2023: De Kock, Rassie Memberi Kekuatan Afrika Selatan Untuk Menang Besar Atas Selandia Baru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here